El juez federal Lino Mirabelli dispuso un embargo sobre los bienes del exdiputado de La Libertad Avanza. La causa analiza la recepción de 200.000 dólares provenientes del empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.
La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento del exdiputado nacional José Luis Espert en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La resolución fue firmada este jueves 22 de octubre por el juez federal Lino Mirabelli, quien también ordenó un embargo sobre los bienes del economista y dispuso la prohibición de salir del territorio argentino.
La investigación se concentra en un presunto pago de 200.000 dólares que Espert habría recibido del empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.
El magistrado consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el procesamiento, aunque la decisión no constituye una condena definitiva.
El origen de los 200.000 dólares bajo investigación
Uno de los principales puntos del expediente es determinar el origen y el destino de los fondos que habrían llegado al exlegislador.
La hipótesis de los investigadores apunta a que el dinero habría sido canalizado mediante contratos y operaciones vinculadas con la firma Varianza S.A.
La Justicia busca establecer si esos mecanismos fueron utilizados para disimular la procedencia de fondos presuntamente ilícitos e incorporarlos al circuito económico formal.
En ese contexto, se analiza la relación entre Espert y Machado, así como las circunstancias en las que se habría producido la transferencia del dinero.
Quién es Federico “Fred” Machado
Machado es un empresario argentino que fue investigado por la Justicia estadounidense por delitos vinculados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
El empresario fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025, después de permanecer durante aproximadamente cuatro años bajo prisión domiciliaria en Argentina.
Su situación judicial adquirió relevancia en la investigación contra Espert por la presunta transferencia de 200.000 dólares que constituye uno de los ejes del expediente.
Qué argumentó la defensa de Espert
Durante las instancias previas de la causa, los abogados del exdiputado presentaron descargos y solicitaron su sobreseimiento.
La defensa sostuvo que las operaciones investigadas eran lícitas y rechazó que Espert tuviera conocimiento de las actividades ilegales atribuidas al empresario.
También negó la existencia de elementos que permitieran establecer una participación del economista en maniobras de lavado de activos.
Sin embargo, el juez Mirabelli consideró que los elementos reunidos hasta el momento justificaban avanzar con el procesamiento.
Embargo y prohibición de salir del país
Además del procesamiento, la Justicia dispuso medidas patrimoniales y restricciones sobre el exlegislador.
Entre ellas se encuentra un embargo sobre sus bienes, destinado a garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial.
También se ordenó la prohibición de salir de Argentina mientras continúe la investigación, de acuerdo con los alcances de la resolución.
El avance del expediente se produjo después de que la Cámara Federal de San Martín ratificara la intervención del fiscal Fernando Domínguez, cuya actuación había sido cuestionada durante el trámite de la causa.
Con esta decisión, la investigación entra en una nueva etapa que podría derivar en un juicio oral, aunque todavía quedan instancias procesales pendientes.
El procesamiento implica que el juez encontró elementos suficientes para mantener la imputación y avanzar con la causa, pero no determina la culpabilidad de Espert, que deberá resolverse mediante una sentencia definitiva.
